Служба безпеки України викрила протиправний механізм виведення у тінь понад 30 млн грн. бюджетних коштів: оборудку організувало керівництво провідного виробника сільськогосподарської продукції на Сумщині.
За попередніми даними досудового слідства, менеджмент держпідприємства протягом 2019-2020 років уклав низку угод з фірмами із ознаками фіктивності про начебто придбання сільгоспсировини для вирощування продукції. Ділки «прокручували» кошти через фейкові безтоварні операції та переводили їх у готівку.
Під час санкціонованих обшуків в офісі держпідприємства і за місцями проживання фігурантів на Сумщині та Харківщині правоохоронці вилучили:
офіційну документацію та чорнову бухгалтерію;
мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.
Заходи із припинення протизаконної діяльності проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Сумській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та Головним управлінням Державної податкової служби у Сумській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
